Trama del supuesto blanqueo de capitales.
Eva Pérez / publicidadentremes@gmail.com
En este séptimo día de la audiencia de juicio por el caso New Business, se retomó con la fase de alegatos finales de la Fiscalía, en el proceso seguido a 15 personas por el presunto delito de blanqueo de capitales.
En la audiencia, el fiscal contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez, sostiene que gran parte del dinero, se desvió desde proyectos de obras públicas que se ejecutaron también en Panamá Oeste.
Destacó que los indagados confirmaron que los precios de las obras del Estado, eran inflados para dar el 10% de todos los contratos al expresidente Ricardo Martinelli, dinero que iba a parar a la cuenta canasta New Business para la compra de Epasa.
Márquez, presentó un documento que señala que la empresa Transcaribe Trading (TCT), uno de los contratistas del estado para realizar: “el diseño, construcción, rehabilitación y ensanche Autopista Arraiján – La Chorrera“, giró cheques a favor de diputados y grandes porcentajes para la compra del grupo editorial.
La lista develada menciona a: Elías Castillo del PRD, quien habría recibido $10mil, Héctor Aparicio, Mariela Vega del CD y Yanibel Ábrego; esta última diputada del distrito de Capira, con $20mil.
“La señora Yanibel Ábrego es una de las beneficiarias de los cheques de Transcaribe Trading, obviamente esa persona no va a venir a decir aquí algo contrario, porque lo que viene a decir es a favor, sin ser contratista del estado, recibió 20 mil dólares”, explicó Emeldo Márquez, Fiscal del Ministerio Público.
El informe financiero determinó que la sociedad Transcaribe Trading S.A, una vez recibe fondos del Estado se movieron más de $42 millones en sobrecostos, develando la trama del supuesto blanqueo de capitales, con relación al proyecto en mención. Además en la investigación se destapó que de esta cuenta se emitieron cheques a 58 personas.
El fiscal también mencionó al imputado Gonzalo Gómez Wong, representante legal de Excavaciones del Istmo, quien también depositó dineros en la cuenta New Business Services Limited . Excavaciones del Istmo tenía un contrato de $27.8 millones para rehabilitar caminos en Panamá Oeste.
En sus alegatos, el Fiscal Superior se refirió que se crearon contratos y adendas ficticias de obras, para realizar las transacciones provenientes de fondos públicos, y lograr la compra de EPASA.
Mañana se continuará con el alegato de cierre por parte del fiscal Superior Emeldo Márquez y se seguirá con los descargos de la defensa de los imputados.
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